金融界5月7日消息(xī) 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众号消息，广州(zhōu)市公(gōng)安局黄埔区分局依(yī)法(fǎ)对雪松控股集团(tuán)有限公(gōng)司下属(shǔ)的广东圆方(fāng)投资有限公司(sī)等涉嫌非(fēi)法吸收公(gōng)众存款立案(àn)查(chá)处(chù)。

　　根(gēn)据通告，公(gōng)安(ān)机(jī)关(guān)已对(duì)主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等(děng)人采取刑事强制(zhì)措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托(tuō)专业(yè)机构进行独立鉴(jiàn)定和司法(fǎ)审计；已对涉案相(xiāng)关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公(gōng)司相(xiāng)关责任人员主(zhǔ)动配(pèi)合调(diào)查(chá)，积极退缴违(wéi)法所得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可(kě)以依(yī)法从轻(qīng)处罚。

　　值得(dé)注意的是，通(tōng)告中(zhōng)信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是(shì)雪松(sōng)系实控人张劲尚不得而知。

　　东莞属于几线城市ng>日(rì)前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前(qián)雪松(sōng)控股被爆(bào)有多位核心高管被控制，其中之(zhī)一是曾任(rèn)雪松控股副(fù)总(zǒng)裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继(jì)稍早前爆出(chū)雪(xuě)松控(kòng)股集团有(yǒu)限公司高管、齐(qí)翔腾达董事(shì)陈晖(huī)失联后，雪(xuě)松(sōng)控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同(tóng)于半(bàn)年(nián)前被控制，其(qí)中包括原雪(xuě)松控股(gǔ)副(fù)总(zǒng)裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资(zī)金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一(yī)是(shì)涉众(zhòng)集资，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉(shè)及集中交易雪松控股(gǔ)旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉(shè)及到使用场外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致(zhì)雪松的(de)资(zī)金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人(rén)员多次通过电话、微信等方式与公(gōng)司(sī)董事陈(chén)晖联系(xì)，均无法与其本人(rén)取得联(lián)系(xì)。公(gōng)司已向(xiàng)陈晖的工作单位联(lián)系询(xún)问其(qí)现状(zhuàng)，截至目前(qián)，公司尚未(wèi)收到陈晖工作(zuò)单位的回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体原东莞属于几线城市因。截至(zhì)本公告披露日，公司董事会仍有(yǒu)8名(míng)董事正常履职。董(dǒng)事陈(chén)晖失(shī)联不(bù)会(huì)导致公司董事(shì)会成(chéng)员(yuán)低于法定最低人数，不会对公司董事会的运(yùn)作和公司的正常经营(yíng)产(chǎn)生(shēng)影(yǐng)响，公司的(de)经营管(guǎn)理(lǐ)一切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立(lì)雪松控股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期(qī)的(de)雪(xuě)松控股旗(qí)下有着上市公(gōng)司雪(xuě)松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系起家于(yú)贸易融资，在企业(yè)规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举介入金融(róng)行业(yè)，举债加杠杆(gān)，发(fā)理财产品，最终无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时(shí)报》报(bào)道，指出雪(xuě)松(sōng)信托(tuō)200亿供应链金融产品底层(céng)资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股(gǔ)通过(guò)旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发行超(chāo)过350余只理财(cái)产品，总(zǒng)规(guī)模超过200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层(céng)资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在(zài)“自融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关资金募集方(fāng)、名义融资人，大多(duō)人去楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松信托同样(yàng)引起监管部(bù)门的关注，目(mù)前(qián)公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组(zǔ)正同步进行(xíng)调查。据了(le)解，江西省(shěng)公安厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成立专案(àn)组(zǔ)调查雪松(sōng)信托。与此同时，江西(xī)省银(yín)保监局也成立了工(gōng)作(zuò)组(zǔ)调查雪松(sōng)信托。

　　知(zhī)情(qíng)人士透露，公(gōng)安经侦专(zhuān)案(àn)组与银保监工作(zuò)组均(jūn)在调查(chá)雪松(sōng)控(kòng)股进驻之后信托公司的违(wéi)法违规及潜在风险情(qíng)况。

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